Daniel Vorcaro, ex controlador do Banco Master (Claudio Gatti)
Documento cita movimentações financeiras consideradas suspeitas entre 2022 e 2025; empresa teria atuado como intermediária em operações relacionadas ao Banco Master e ao financiamento do filme “Dark Horse”.
Caso de Política | Luís Carlos Nunes – Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) colocou sob suspeita a empresa Entre Investimentos e Participações após identificar repasses que somam cerca de R$ 139 milhões para empresas investigadas pela Polícia Federal (PF) por possíveis vínculos com esquemas de lavagem de dinheiro associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e à máfia italiana.
Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, as movimentações financeiras ocorreram entre julho de 2022 e dezembro de 2025 e fazem parte de investigações sobre fraudes no setor de combustíveis, ocultação patrimonial e circulação de recursos suspeitos ligados ao crime organizado.
O relatório do Coaf aponta que a Entre Investimentos e Participações teria atuado como intermediadora em operações financeiras relacionadas ao Banco Master, instituição controlada pelo banqueiro Daniel Vorcaro.
A mesma empresa também aparece vinculada ao financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PL) em 2018. Conforme revelou O Globo, a estrutura financeira teria sido utilizada para viabilizar pagamentos ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado nos Estados Unidos e responsável pelo financiamento do longa-metragem.
Coaf identificou operações consideradas atípicas
As informações analisadas pelo órgão de inteligência financeira indicam que os valores foram transferidos para empresas que já são alvo de operações conduzidas pela Polícia Federal. As apurações investigam possíveis mecanismos de lavagem de dinheiro, circulação de recursos ilícitos e utilização de empresas de fachada em contratos comerciais.
De acordo com o relatório, as transações chamaram atenção pelo volume financeiro elevado e pela conexão entre pessoas jurídicas investigadas em diferentes frentes policiais.
O caso amplia a pressão sobre estruturas financeiras que passaram a ser monitoradas por órgãos de controle após a identificação de operações consideradas incompatíveis com os perfis econômicos declarados pelas empresas envolvidas.
Filme “Dark Horse” entra no radar das investigações
A produção “Dark Horse”, centrada na campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018, aparece citada no contexto das operações financeiras analisadas pelo Coaf por causa da utilização da Entre Investimentos como intermediadora de pagamentos destinados ao fundo estrangeiro responsável pelo financiamento do projeto audiovisual.
Até o momento, não há informação pública indicando responsabilização criminal definitiva das empresas ou dos envolvidos citados nas investigações. O caso segue sob análise das autoridades federais.
A reportagem original foi publicada pelo jornal O Globo e repercutida nacionalmente após a divulgação dos documentos financeiros vinculados ao caso.
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