Documento cita movimentações financeiras consideradas suspeitas entre 2022 e 2025; empresa teria atuado como intermediária em operações...
lavagem de dinheiro
Cláudia Sheinbaum defende a digitalização financeira para mitigar crimes fiscais e afirma que “quanto menos dinheiro em...
Ação cumpriu 47 mandados de busca e apreensão, prendeu sete suspeitos e bloqueou até R$ 6 milhões...
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Ação autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, apura fraudes, desvio de emendas parlamentares e lavagem de...
Imagem de divulgação: MP Bahia Na segunda fase da operação, MP-BA cumpriu oito mandados; oficial foi preso...
Fake news sobre o Pix atrasaram medidas de controle e abriram caminho para que o crime organizado...
Megaoperação da PF desarticula esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo combustíveis, fintechs, fundos de investimento e...
Ação conjunta do MPBA, PF e PMBA cumpre mandados em Salvador e Região Metropolitana, mirando uma complexa...
Relatório da Polícia Federal aponta transações milionárias da Igreja Batista Avivamento Mundial, liderada pelo bispo Bruno Leonardo,...

















